(Рейтер) – Жителю Монреаля было предъявлено уголовное обвинение в Нью-Йорке за его роль в мошенничестве с телемаркетингом на несколько миллионов долларов, когда пожилым жертвам ложно сказали, что они выиграли канадские лотереи и розыгрыши, заявили прокуроры США.
52-летний Мартин Хоган не признал себя виновным в понедельник по 11 пунктам обвинения, включая мошенничество с использованием электронных средств связи, мошенничество с использованием электронных средств связи и электронной почты, а также сговор по отмыванию денег перед мировым судьей США Марком Педерсеном в Рочестере, Нью-Йорк.
Хоган был экстрадирован с Ямайки для предъявления обвинений и останется под стражей до слушания дела о задержании 1 марта.
Прокуроры заявили, что Хоган позвонил жертвам из Канады и сказал, что им сначала нужно будет заплатить налоги, таможенные и другие сборы, чтобы получить свой выигрыш.
Тридцать семь жертв в возрасте 55 лет и старше перечислили около 2 миллионов долларов средств, в том числе женщина из Лас-Вегаса, которая взяла обратную ипотеку на свой дом, чтобы профинансировать выплаты по высвобождению 2,5 миллионов долларов, которые, как она думала, она выиграла, свидетельствуют судебные документы.
По словам прокуратуры, после того, как средства были переведены или отправлены по почте, некоторые сообщники оставляли себе небольшие части, а другие переправляли оставшуюся часть через границу в Хоган.
Заговорщики иногда общались с помощью кода, с Хоганом, известным как «Mtl», и с трансграничной контрабандой, именуемой «Канада», как показывают документы. Предполагаемая схема действовала с сентября 2015 года по март 2020 года.
«Преступники, которые обманывают и угрожают гражданам США по телефону, не избежат правосудия, если будут звонить из-за пределов нашей страны», – говорится в заявлении прокурора США Джеймса Кеннеди.
Джеймс Иган, адвокат Hogan, написал в электронном письме: «На данном этапе это просто обвинения, в которых мой клиент считается невиновным по закону».
Четверо предполагаемых сообщников Хогана признали себя виновными и ожидают приговора, а пятый признал себя виновным и получил условный срок.